根據最新的聯邦調查局互聯網犯罪報告顯示，涉及加密貨幣的詐騙犯罪呈上升趨勢，預計到 2023 年將同比增長 53%。本週三發佈的報告指出，涉及加密貨幣的投資欺詐從 2022 年的 25.7 億美元增加到 2023 年的 39.4 億美元。這些騙局旨在吸引那些承諾獲得豐厚投資回報的目標。
據互聯網犯罪投訴中心 (IC3) 的數據顯示，2023 年網路欺詐損失總計超過 125 億美元，比 2022 年增長 22%。而涉及商業電子郵件洩露的詐騙在 2023 年造成的總損失達 29 億美元。
報告還指出，電子郵件詐騙者正在轉向加密貨幣來實施他們的騙局，越來越多的非法行為者利用交易所和其他第三方從受害者那裏收集資金。數據顯示，欺詐者越來越多地使用金融機構持有的託管帳戶進行加密貨幣交易或第三方支付處理商，或者讓目標個人直接將資金發送到這些平臺，而資金很快就會被分散。雙因素身份驗證被指出是一個有用的附加安全層。
在聯邦調查局首次警告數字資產投資欺詐激增一年後，與加密貨幣相關的計畫有所增加。2023 年 3 月，該機構警告公眾，非法行為者越來越多地使用約會應用程式、社交媒體網站、網路平臺和消息服務來尋找受害者。
然而，區塊鏈分析公司 Chainaanalysis 認為，儘管聯邦調查局有這樣的調查結果，但近年來，全球範圍內通過加密投資騙局竊取的資金一直在減少。Chainaanalysis分析師在最新的犯罪報告中指出：“我們的鏈上指標表明，自 2021 年以來，全球詐騙收入一直呈下降趨勢。我們相信，這符合長期趨勢，即當市場上漲、繁榮程度高且人們感覺自己錯過了快速致富的機會時，詐騙最為成功。”
與聯邦調查局 (FBI) 一樣，Chainaanalysis 也承認並非所有犯罪行為都會被報導，尤其是浪漫計畫可能會受到關注。然而，該公司堅稱，總體而言，欺詐行為正在減少。Chainaanalysis 分析師寫道：“雖然報導的增加——至少在美國——是一個好兆頭，但我們仍然認為，對愛情騙局的洞察尤其受到報導不足的影響。我們假設詐騙的真正損害比向聯邦調查局報告和我們的鏈上指標顯示的要大，但總體而言，考慮到更廣泛的市場動態，詐騙行為有所下降。”
綜上所述，隨著加密貨幣市場的持續發展，加密貨幣詐騙犯罪呈上升趨勢，並且相關部門需要加強監管和防範措施以保護投資者利益和網路安全。
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