美國當地時間 11 月 21 日週二，幣安及其首席執行官趙長鵬（CZ）承認對於反洗錢和違反美國制裁的刑事指控有罪，並就此與美國監管機構達成和解。這一和解協議是幣安長達數年的調查的正式結束，也是幣安為此付出的代價。
作為和解協議的一部分，幣安同意認罪並支付超過40億美元的罰款。趙長鵬同意辭職並支付5000萬美元的罰款，同時於週二在西雅圖的法庭上認罪。雙方協商達成的和解將解決所有關於刑事不當行為的指控，參與和解協議的機構包括美國財政部、美國司法部、美國外國資產控制辦公室和美國商品期貨交易委員會等。
據彭博社消息，在週二公開的一份檔中，幣安被指控三項罪名，包括洗錢違規、密謀經營未經許可的資金傳輸業務以及違反美國制裁規定。根據美國財政部的說法，幣安違反的規定包括未能阻止和報告與恐怖組織的可疑交易，包括哈馬斯的Al-Qassam旅、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰、基地組織以及伊拉克和敘利亞的伊斯蘭國。這一公告是在以色列和哈馬斯捲入六周多前爆發的戰爭之中發佈的。據法庭檔顯示，幣安允許至少110萬筆交易，涉及價值超過8.98億美元，與伊朗客戶有關。
罰款將在美國司法部（DOJ）、商品期貨交易委員會（CFTC）和其他機構之間分配。其中包括34億美元支付給美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN），以及9.68億美元支付給其外國資產控制辦公室，這是因為違反了《銀行保密法》和制裁規定。
雖然這項和解協議對於幣安來說是一次沉重的打擊，但對於整個加密行業來說，這可能為其作為合規化打開了一扇大門。更多的交易所將加強其合規計畫，並成為監控共用協議的一部分，這將有助於在美國批准現貨比特幣ETF。與其比較中心化和去中心化交易所之間的交易量，2024年監測受監管與非受監管加密貨幣交易所之間的交易量可能會成為最重要的指標。
通過這項認罪協議，對現貨比特幣ETF的期望可能已經提升至100%，因為整個行業將被迫遵守傳統金融公司必須遵循的規則。更重要的是，這一行業的洗白將加強機構投資者對比特幣採納的案例，並可能使比特幣成為投資者投資組合中的避險資產。
下個月，FTX交易所可能會被出售，並由遵守美國證券法的管理團隊運營，這可能會在2024年第三季度重新啟動交易所。任何在美國上市的比特幣ETF可能會有240億到500億美元的資金流入，我們已經看到加密公司在芝加哥商業交易所（CME）上市的加密衍生品市場中進行交易。將會發生從服務於散戶投資者的無監管“狂野西部”交易所向服務於機構的完全受監管和合規場所的轉變。機構正在來臨，美國機構今年的所有執法行動都是朝著這個方向邁出的一步。隨著宏觀環境繼續提供有利條件和機構的需求，2024年很可能是比特幣的又一個強勁年份。
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