根据最新的联邦调查局互联网犯罪报告显示，涉及加密货币的诈骗犯罪呈上升趋势，预计到 2023 年将同比增长 53%。本周三发布的报告指出，涉及加密货币的投资欺诈从 2022 年的 25.7 亿美元增加到 2023 年的 39.4 亿美元。这些骗局旨在吸引那些承诺获得丰厚投资回报的目标。
据互联网犯罪投诉中心 (IC3) 的数据显示，2023 年网络欺诈损失总计超过 125 亿美元，比 2022 年增长 22%。而涉及商业电子邮件泄露的诈骗在 2023 年造成的总损失达 29 亿美元。
报告还指出，电子邮件诈骗者正在转向加密货币来实施他们的骗局，越来越多的非法行为者利用交易所和其他第三方从受害者那里收集资金。数据显示，欺诈者越来越多地使用金融机构持有的托管账户进行加密货币交易或第三方支付处理商，或者让目标个人直接将资金发送到这些平台，而资金很快就会被分散。双因素身份验证被指出是一个有用的附加安全层。
在联邦调查局首次警告数字资产投资欺诈激增一年后，与加密货币相关的计划有所增加。2023 年 3 月，该机构警告公众，非法行为者越来越多地使用约会应用程序、社交媒体网站、网络平台和消息服务来寻找受害者。
然而，区块链分析公司 Chainaanalysis 认为，尽管联邦调查局有这样的调查结果，但近年来，全球范围内通过加密投资骗局窃取的资金一直在减少。Chainaanalysis分析师在最新的犯罪报告中指出：“我们的链上指标表明，自 2021 年以来，全球诈骗收入一直呈下降趋势。我们相信，这符合长期趋势，即当市场上涨、繁荣程度高且人们感觉自己错过了快速致富的机会时，诈骗最为成功。”
与联邦调查局 (FBI) 一样，Chainaanalysis 也承认并非所有犯罪行为都会被报道，尤其是浪漫计划可能会受到关注。然而，该公司坚称，总体而言，欺诈行为正在减少。Chainaanalysis 分析师写道：“虽然报道的增加——至少在美国——是一个好兆头，但我们仍然认为，对爱情骗局的洞察尤其受到报道不足的影响。我们假设诈骗的真正损害比向联邦调查局报告和我们的链上指标显示的要大，但总体而言，考虑到更广泛的市场动态，诈骗行为有所下降。”
综上所述，随着加密货币市场的持续发展，加密货币诈骗犯罪呈上升趋势，并且相关部门需要加强监管和防范措施以保护投资者利益和网络安全。
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