美国当地时间 11 月 21 日周二，币安及其首席执行官赵长鹏（CZ）承认对于反洗钱和违反美国制裁的刑事指控有罪，并就此与美国监管机构达成和解。这一和解协议是币安长达数年的调查的正式结束，也是币安为此付出的代价。
作为和解协议的一部分，币安同意认罪并支付超过40亿美元的罚款。赵长鹏同意辞职并支付5000万美元的罚款，同时于周二在西雅图的法庭上认罪。双方协商达成的和解将解决所有关于刑事不当行为的指控，参与和解协议的机构包括美国财政部、美国司法部、美国外国资产控制办公室和美国商品期货交易委员会等。
据彭博社消息，在周二公开的一份文件中，币安被指控三项罪名，包括洗钱违规、密谋经营未经许可的资金传输业务以及违反美国制裁规定。根据美国财政部的说法，币安违反的规定包括未能阻止和报告与恐怖组织的可疑交易，包括哈马斯的Al-Qassam旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战、基地组织以及伊拉克和叙利亚的伊斯兰国。这一公告是在以色列和哈马斯卷入六周多前爆发的战争之中发布的。据法庭文件显示，币安允许至少110万笔交易，涉及价值超过8.98亿美元，与伊朗客户有关。
罚款将在美国司法部（DOJ）、商品期货交易委员会（CFTC）和其他机构之间分配。其中包括34亿美元支付给美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN），以及9.68亿美元支付给其外国资产控制办公室，这是因为违反了《银行保密法》和制裁规定。
虽然这项和解协议对于币安来说是一次沉重的打击，但对于整个加密行业来说，这可能为其作为合规化打开了一扇大门。更多的交易所将加强其合规计划，并成为监控共享协议的一部分，这将有助于在美国批准现货比特币ETF。与其比较中心化和去中心化交易所之间的交易量，2024年监测受监管与非受监管加密货币交易所之间的交易量可能会成为最重要的指标。
通过这项认罪协议，对现货比特币ETF的期望可能已经提升至100%，因为整个行业将被迫遵守传统金融公司必须遵循的规则。更重要的是，这一行业的洗白将加强机构投资者对比特币采纳的案例，并可能使比特币成为投资者投资组合中的避险资产。
下个月，FTX交易所可能会被出售，并由遵守美国证券法的管理团队运营，这可能会在2024年第三季度重新启动交易所。任何在美国上市的比特币ETF可能会有240亿到500亿美元的资金流入，我们已经看到加密公司在芝加哥商业交易所（CME）上市的加密衍生品市场中进行交易。将会发生从服务于散户投资者的无监管“狂野西部”交易所向服务于机构的完全受监管和合规场所的转变。机构正在来临，美国机构今年的所有执法行动都是朝着这个方向迈出的一步。随着宏观环境继续提供有利条件和机构的需求，2024年很可能是比特币的又一个强劲年份。
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